夫妻通过假离婚买奢侈品等手段洗钱检察官揭露洗钱迷梦！夫妻俩通过购买奢侈品、假离婚等手段洗白非法资金，最终被检察官精准认定洗钱数额，击碎了他们的“洗钱迷梦”。
2025年7月，山东省东营市河口区人民检察院成功办理了一起涉及非法集资的洗钱案。通过构建资金流向图和调取资产转换证据，揭开了犯罪嫌疑人赵强和王芳通过假离婚、购买奢侈品、虚假抵押等方式洗白非法资金的过程。同年7月，河口区人民法院以赵强犯非法吸收公众存款罪和洗钱罪，判处其相应刑罚；王芳则因洗钱罪被判刑。
自2019年11月起，赵强利用在非法集资过程中积累的人脉资源，帮助某公司面向不特定公众吸收存款，四年间获取违法所得1230余万元。为掩饰和隐瞒非法集资犯罪所得的来源和性质，赵强伙同妻子王芳将大量犯罪所得通过多种复杂方式进行转移、转换或隐匿。
他们购买了两套住宅和一套商铺，总价302万余元，并将部分房产登记在王芳或其子名下，后期又过户至赵强父母名下。此外，他们还购买了12辆高档汽车，购车款共计559万余元，随后部分出售，售车款达411万余元。通过微信、支付宝等支付方式，他们购买了价值153万余元的黄金首饰，并将其转移至王芳母亲家中埋藏。更为隐蔽的是，他们通过ATM取现、虚假债权抵押等方式转换资金，在王芳母亲家中藏匿现金22万元；两人还虚构王芳与其亲属刘华之间的80万元借款关系，并办理房产抵押登记，以掩盖资金性质。
2023年11月，赵强和王芳办理了离婚手续。然而，证据显示二人离婚后仍共同生活。检察机关通过综合分析二人生活状态、资金流转轨迹、亲属证言等，揭穿了他们“假离婚、真洗钱”的实质。调查发现，离婚后二人仍长期共同居住生活，且日常开销、子女抚养等仍由双方共同承担。银行流水、微信支付宝转账记录等书证也表明，离婚前后二人账户之间仍有频繁的大额资金往来，王芳名下的房产、车辆购置款项仍由赵强非法集资所得支付。亲属证言进一步证实二人对外仍以夫妻名义共同处理家庭事务。
为规范取证工作，河口区人民检察院应公安机关邀请介入侦查，严格落实“一案双查”工作机制。办案中，从上游犯罪资金入账的第一笔交易开始追踪，详细核查资金流出、流转、回流的情况，直至查清每一笔赃款从“非法所得”转换为“合法资产”形态的全过程。通过对多个账户之间的关联交易进行联系比对，最终形成了完整的资金闭环证据链。
审查起诉阶段，河口区人民检察院准确把握洗钱犯罪认定标准，综合运用犯罪嫌疑人供述、证人证言、书证等证据，证明王芳明知赵强从事非法集资活动，仍协助其转换、转移犯罪所得。结合资金使用时间、财产形态变化等因素，最终认定赵强、王芳洗钱数额分别为756万余元和257万余元。夫妻通过假离婚买奢侈品等手段洗钱检察官揭露洗钱迷梦！
2026年7月8日，河口区人民法院以被告人赵强犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑十年零六个月，并处罚金五十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金七十万元。王芳因洗钱罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元。
洗钱犯罪破坏金融管理秩序，社会危害性极大。广大群众要增强法律意识，警惕身边可能存在的洗钱陷阱。任何企图通过“假离婚”“假抵押”等手段掩盖犯罪所得的行为线上靠谱正规配资，终将受到法律的制裁。
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